公告日期：2020-03-25

公告编号：2020-001

证券代码：872979 证券简称：森源股份 主办券商：开源证券
安徽森源林业股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：王立伟
6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司转让参股公司股份的议案》
1.议案内容：

公司拟与自然人范军飞签订《股份转让协议书》，公司拟将持有的安徽省

公告编号：2020-001

皖森林业投资股份有限公司 22%的股份（认缴出资额 3960 万元人民币，其中公
司以货币资金已实缴出资 118.8 万元，剩余 3841.2 万元未实缴）以 83.16 万
元人民币的价格全部转让给范军飞，截至 2019 年 12 月 31 日，前述股份账面
价值 846,895.27 元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《安徽森源林业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

安徽森源林业股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 25 日

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