公告日期：2026-04-29

证券代码：872980 证券简称：众事达 主办券商：长江承销保荐
众事达（福建）信息技术股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：福州市鼓楼区洪山镇西洪路 528 号云座 3 号楼 12 层公司
会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 16 日以书面和电话方式
发出

5.会议主持人：董事长李根

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《公司 2025 年年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年年度总经理工作报告》
1.议案内容：

《公司 2025 年年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司 2025 年年度财务决算报告》
1.议案内容：

《公司 2025 年年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司 2025 年年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据《公司 2025 年年度利润分配方案》,2025 年明确不进行权益分派。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《公司 2025 年年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明》
1.议案内容：

《公司 2025 年年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《公司 2026 年年度财务预算报告》
1.议案内容：

《公司 2026 年年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《<公司 2025 年年度报告>及其摘要》
1.议案内容：

《众事达（福建）信息技术股份有限公司 2025 年度报告》及其摘要于 2026
年 4 月 29 日 刊 载 于 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 指 定 的 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn) (公告号:2026-006、2026-007)。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于召开众事达（福建）信息技术股份有限公司 2025 年年度
股东会通知的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 21 日召开 2025 年年度股东会会议，具体内容详见
于 2026 年 4 月 29 日刊载于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台
(www.neeq.com.cn)的《众事达（福建）信息技术股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》(公告号:2026-014)。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于公司未弥补亏……
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