公告日期：2020-06-19

证券代码：872980 证券简称：众事达 主办券商：长江证券
众事达（福建）信息技术股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 10 日 10：00。

会议于 2020 年 7 月 10 日 10 点准时召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872980 众事达 2020 年 7 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

福州市鼓楼区洪山镇西洪路 528 号云座 3 号楼 12 层公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于众事达（福建）信息技术股份有限公司董事会换届选举》

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,公司董事会现提名李根先生、黄国辉先生、林进鋆先生、唐锦晔女士、陈家安先生为公司第二届董事会董事候选人，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。候选人李根先生、黄国辉先生、林进鋆先生、唐锦晔女士系连选连任，陈家安先生系首次选任。

详见公司于 2020 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《众事达（福建）信息技术股份有限公司董事会换届公告》（公告编号：2020-024）。

（二）审议《关于众事达（福建）信息技术股份有限公司监事会换届选举》

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、公司章程规定应进行监事会换届选举。第二届监事会成员 3 人组成，其中两名非职工代表监事，一名职工代表监事。经公司监事会研究，提名林仕先生、范永斌先生为第二届非职工代表监事候选人。任期三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过本议案之日起生效。上述提名候选人均不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2020 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《众事达（福建）信息技术股份有限公司监事会换届公告》（公告编号：2020-025）。
（三）审议《关于设立全资子公司》

根据公司的业务发展规划，实现公司持续、健康发展，满足各业务领域及不同需求的客户服务要求，拟在泉州市丰泽区以自有资金 100 万元人民币投资设立全资子公司“泉州建高电子商务有限公司”。 注册地址拟为：福建省泉州市丰泽区。经营范围拟为：信息技术咨询服务；互联网销售；互联网信息服务；市场营销策划 ；企业形象策划；销售代理；数据处理和存储支持服务。

全资子公司设立的原因：以此平台为基础为公司开拓零售区域客户提供更好的技术服务；提高公司的知名度和影响力。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1．自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。
2．由代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人亲笔签署……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。