公告日期：2021-04-19

鸿祥股份
NEEQ : 872981
山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司

HongxiangShares

年度报告
2020

公司年度大事记

鸿祥股份全面落实疫情防控、复工复产安全准备工作，2020 年 2 月 10
日，完成手续申报审批，顺利复工复产。图为包车接员工返回公司。

乘风破浪二十载，筑梦践行志百年。2020 年 9 月 29 日，鸿祥股份隆重

举办成立 20 周年庆典仪式。图为杨立强董事长在庆典现场发表讲话。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ......4
第二节 公司概况......8
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 10
第四节 重大事件...... 19
第五节 股份变动、融资和利润分配 ...... 21
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 26
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 30
第八节 财务会计报告...... 35
第九节 备查文件目录...... 113

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人杨立强、主管会计工作负责人李艳及会计机构负责人（会计主管人员）李艳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否

议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

宜人集团直接持有公司 85.00%的股份，为公司的控股股东，杨
立强持有宜人集团 98.53%的股权。另外鸿祥投资持有公司
15.00%的股份，杨俊人持有鸿祥投资 7.11%的出资额且担任鸿祥
投资的执行事务合伙人，杨立强持有鸿祥投资 46.67%的出资额。
杨立强与杨俊人为父子关系，并签署了一致行动人协议，两人
合计间接持有公司 91.82%的股份，两人实际控制鸿祥股份 100%
表决权，且杨立强担任公司董事长、总经理，对公司经营具有
决定性影响，因此认定杨立强、杨俊人为公司共同实际控制人。
一、控股股东、实际控制人控制不当风 尽管公司目前已经按照现代企业制度建立起完善的法人治理结
险 构，以防范控制不当的情况发生，但若公司控股股东、实际控
制人利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式，对……
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