
公告日期:2021-04-19
公告编号:2021-012
证券代码:872981 证券简称:鸿祥股份 主办券商:首创证券
山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次年度股东大会由公司第二届董事会第三次会议提议召开。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2021-006)。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
会议采用现场投票方式召开,无需要说明的事项。
(五)会议召开日期和时间
公告编号:2021-012
1、现场会议召开时间:2021 年 5 月 10 日 9 时。
预计会期 0.5 天,现场投票。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872981 鸿祥股份 2021 年 5 月 7 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京市康达律师事务所张力、郭备律师。
(七)会议地点
山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2020 年度董事会工作报告》
根据法律、法规和公司章程的规定,对公司 2020 年度董事会工作报告进行汇报。(二)审议《2020 年度监事会工作报告》
根据法律、法规和公司章程的规定,对公司 2020 年度监事会工作报告进行汇报。(三)审议《2020 年度报告及摘要》
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2020 年度报告及年度报告摘要
予以汇报。详见公司于 2021 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司 2020年年度报告》(公告编号:2021-008)和《山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司 2020年年度报告摘要》(公告编号:2021-009)。
公告编号:2021-012
(四)审议《2020 年度财务决算报告》
根据法律、法规和公司章程的规定,对公司 2020 年度财务决算报告进行汇报。(五)审议《2021 年度财务预算报告》
根据法律、法规和公司章程的规定,对公司 2021 年度财务预算报告进行汇报。(六)审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》
由于公司业务发展的需要,现对 2021 年度日常性关联交易进行预计。详见
公司于 2021 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上发布的《山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司关于预计2021 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2021-010)。
(七)审议《关于 2020 年度向银行及非金融机构申请授信额度的议案》
因 2021 年度生产经营及业务发展的资金需要,拟向银行申请授信额度合计
总金额为不超……
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