公告日期：2022-04-25

鸿祥股份
NEEQ : 872981
山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司
Shandong Hongxiang Automotive Trimpart Tech.Co.,Ltd.
年度报告
2021

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 3
第二节 公司概况 ...... 7
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 9
第四节 重大事件 ...... 18
第五节 股份变动、融资和利润分配...... 21
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 25
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 28
第八节 财务会计报告 ...... 31
第九节 备查文件目录 ...... 105

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人杨立强、主管会计工作负责人李艳及会计机构负责人（会计主管人员）李艳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否

议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

宜人集团直接持有公司 85.00%的股份，为公司的控股股东，杨
立强持有宜人集团 98.53%的股权。另外鸿祥投资持有公司
15.00%的股份，杨俊人持有鸿祥投资 7.11%的出资额且担任鸿祥
投资的执行事务合伙人，杨立强持有鸿祥投资 46.67%的出资额。
杨立强与杨俊人为父子关系，并签署了一致行动人协议，两人
合计间接持有公司 91.82%的股份，两人实际控制鸿祥股份 100%
表决权，且杨立强担任公司董事长、总经理，对公司经营具有
一、控股股东、实际控制人控制不当风 决定性影响，因此认定杨立强、杨俊人为公司共同实际控制人。
险 尽管公司目前已经按照现代企业制度建立起完善的法人治理结
构，以防范控制不当的情况发生，但若公司控股股东、实际控
制人利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式，对公司经
……
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