公告日期：2023-04-17

公告编号：2023-005

证券代码：872981 证券简称：鸿祥股份 主办券商：西南证券

山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2023 年发 （2022）年与关 预计金额与上年实际
别 主要交易内容 生金额 联方实际发生金 发生金额差异较大的
额 原因

购 买 原 材 向山东宜人集团有限公 4,000,000.00 2,113,235.51 根据业务量可能增加
料、燃料和 司采购电费 的实际需求

动力、接受
劳务

出售产品、 向山东宜人集团有限公 3,000,000.00 0 根据业务量可能产生
商品、提供 司销售天然气及其他 的实际需求

劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 7,000,000.00 2,113,235.51 -

（二） 基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：山东宜人集团有限公司

公告编号：2023-005

住所：威海市环翠区张村镇昌华路 66 号

注册地址：威海市环翠区张村镇昌华路 66 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：杨立强

实际控制人：杨立强

注册资本：3,000.00 万元

主营业务：洗染服务；洗烫服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；渔具销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；户外用品销售；体育用品及器材制造；货物进出口；渔具制造；技术进出口；鞋帽批发；鞋帽零售；劳动保护用品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；箱包销售；日用口罩（非医用）销售；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

关联关系：控股股东
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 17 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《山东鸿祥汽车内饰件
股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易》的议案，应到董事 5 人，实到董事
5 人，本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，杨立强、杨俊人回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

公司向关联方采购电费、销售天然气均按照相关部门市场指导价格定价，不存在损害公司利益的情形。公司上述关联交易定价公允。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

在 2023 年度日常性关联交易预计金额的范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

公告编号：2023-005

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本年度预计的关联交易为公司日常性关联交易，是公司正常经营的需要，不存在损害挂牌公司股东利益的行为，因此上述交易是公允的、必要的。

上述预计的关联交易事项对公司持续经营能力、损益……
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