公告日期：2023-04-17

证券代码：872981 证券简称：鸿祥股份 主办券商：西南证券
山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议采用现场投票方式召开，无需要说明的事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 8 日 9 时。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872981 鸿祥股份 2023 年 5 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京市康达律师事务所见证 2022 年度股东大会，并出具法律意见书。
（七）会议地点

山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2022 年度董事会工作报告进行汇报。
（二）审议《山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2022 年度监事会工作报告进行汇报。
（三）审议《2022 年度报告及摘要》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度报告及年度报告摘要
予以汇报。详见公司于 2023 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司 2022年年度报告》（公告编号：2023-001）和《山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司 2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。
（四）审议《山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2022 年度财务决算报告进行汇报。
（五）审议《山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2023 年度财务预算报告进行汇报。
（六）审议《山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司关于预计 2023 年度向银行及非金融机构申请授信额度的议案》

因 2023 年度生产经营及业务发展的资金需要，拟向银行申请授信额度合计总金额为不超过 9,000.00 万元综合授信额度，向非金融机构申请总金额不超过5,000.00 万元综合授信额度，授信包括但不限于授信、借款、融资等。公司及全资子公司上述拟申请的授信额度不等于实际贷款金额，在办理流动资金贷款等具体业务时仍需要另行与银行及非金融机构签署相应合同。公司及全资子公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。上述贷款可能需要公司关联方提供担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产担保、资
产质押等。详见公司于 2023 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司关于 2023 年度向银行及非金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2023-006）。
（七）审议《山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司关于 2022 年度利润分配事宜的议案》

为保障公司生产经营的正常运营，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳
定、健康的发展，从公司实际出发，本年度拟不进行利润分配。
（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊……
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