公告日期：2023-05-08

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北京市康达律师事务所

关于山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司

2022 年年度股东大会的法律意见书

康达股会字【2023】第 0208 号
致：山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规、规范性文件及《山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受山东鸿祥汽车内饰件股份有限公
司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席 2023 年 5 月 8 日召开的公司
2022 年年度股东大会（以下简称“本次会议”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。

本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。

本所律师按照《公司法》《证券法》及《公司章程》的要求对本次会议的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，
否则愿意承担相应的法律责任。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。

公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有关的文件、资料、说明和其他信息均真实、准确、完整，相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本所律师见证本次会议并出具法律意见如下：

一、本次会议的召集、召开程序

（一）本次会议的召集

本次会议由公司董事会根据公司第二届董事会第八次会议决议召集。公司董事
会已于 2023 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告发出
了《山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-008）。

经核查，公司董事会已按照《公司法》《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定召集本次会议，并对本次会议的召开时间、地点、审议事项等内容进行披露。

（二）本次会议的召开

本次会议采取现场投票的方式召开。

本次会议的现场会议于 2023 年 5 月 8 日上午 9:00 在山东鸿祥汽车内饰件股份
有限公司会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。

经核查，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。
综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、本次会议出席会议人员及召集人的资格

（一）出席本次会议的人员

根据出席会议股东签名等资料，出席本次会议的股东及股东代理人共 2 人，所
持有表决权的股份总数为 30,000,000 股，占公司股本总额的 100%。

除上述股东外，出席/列席本次会议的人员还包括公司董事、监事和公司高级管理人员以及本所律师。

经核查，本所律师认为，上述人员参加本次会议符合《公司章程》及《公司法》等法律、法规、规范性文件的规定，其与会资格合法有效。

（二）本次会议召集人

本次会议的召集人为公司董事会，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。

综上，上述出席或列席本次会议人员及召集人均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公……
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