公告日期：2020-05-06

证券代码：872981 证券简称：鸿祥股份 主办券商：首创证券
山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨立强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会通知已于2020年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告，本次年度股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，所作决议合法有效。2
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事杨俊人因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案
1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司《2019 年度董事会工作报告》。2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%，反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%，弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：
本议案无需回避表决。
（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案
1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司《2019 年度监事会工作报告》。2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%，反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%，弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：
本议案无需回避表决。
（三）审议通过《2019 年度报告及摘要》议案
1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司《2019 年度报告及摘要》。

详见公司于2020年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-014）和《山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-015）。
2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%，反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%，弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：
本议案无需回避表决。
（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案
1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司《2019 年度财务决算报告》。2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%，反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%，弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：
本议案无需回避表决。
（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案
1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司《2020 年度财务预算报告》。2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%，反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%，弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：
本议案无需回避表决。
（六）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案
1、议案内容：

根据公司业务发展的需要，现对 2020 年度日常性关联交易进行预计。

详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
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