公告日期：2020-07-27

公告编号：2020-028

证券代码：872981 证券简称：鸿祥股份 主办券商：首创证券
山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议于 2020年 7 月 27 日审议并通过：

任命杨俊人先生为公司董事会秘书，任职期限至第一届董事会任期届满为止，自
2020 年 7 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是
失信联合惩戒对象。

任命李艳女士为公司财务负责人，任职期限至第一届董事会任期届满为止，自 2020
年 7 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由杨立
强主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）任命/免职原因

鉴于公司原董事会秘书兼财务负责人张家媛女士因个人原因辞职，为保证公司运作正常，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司任命杨俊人先生担任公司董事会秘书、任命李艳女士担任公司财务负责人。
（三）新任董监高人员履历

公告编号：2020-028

杨俊人，男，汉族，1988 年 4 月 3 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历，2010 年 9 月毕业于马来西亚巴拉瑞特大学。2011 年 12 月至 2012 年 9 月，担任
北京鲁滨逊户外用品有限公司副总经理；2012 年 10 月至 2013 年 2 月，担任山东月圆
花好纺织有限公司副总经理；2016 年 7 月至今，担任四川宜人汽车内饰件有限公司执行董事兼总经理；2012 年 3 月至今，担任诺迪沃克（北京）体育用品有限公司执行董
事；2012 年 7 月至今，担任威海宜人洗涤有限公司执行董事兼总经理；2013 年 4 月至
今，担任烟台宜人洗涤有限公司执行董事兼总经理；2012 年 2 月至今，担任傲道（北京）体育文化有限公司董事；2014 年 4 月至今，担任保定鸿祥汽车内饰件制造有限公
司执行董事兼总经理；2014 年 5 月至 2017 年 6 月，担任有限公司执行董事、总经理；
2017 年 7 月至今，担任威海鸿祥投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2018
年 1 月至今，担任山东月圆花好纺织有限公司总经理；2018 年 1 月至今，担任山东宜
人集团有限公司总经理；2018 年 3 月至今，担任山东鲁滨逊体育用品有限公司执行董事、经理；2017 年 12 月至今，担任股份公司董事。

李艳，女，汉族，1985 年 6 月 30 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。2009 年 7 月至 2014 年 2 月，历任威海大豪电子有限公司总帐会计、财务主管，2014
年 2 月至 2017 年 9 月，担任山东卡尔电气股份有限公司财务主管，2017 年 9 月至 2020
年 6 月，担任山东海富光子科技股份有限公司财务经理，2020 年 6 月至今，担任股份
公司财务经理。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。
三、备查文件

《山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

公告编号：2020-028

山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 27 日

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