公告日期：2020-08-11

公告编号：2020-030

证券代码：872981 证券简称：鸿祥股份 主办券商：首创证券
山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨立强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于2020年7月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告，本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

公告编号：2020-030

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王晓东先生担任公司董事的议案》
1.议案内容：

鉴于原公司董事张家媛女士因个人原因辞任董事职位后，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为了保证公司董事会工作的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等的规定，任命王晓东先生为公司新任董事。
2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

2020年第三次

王晓东 董事 任职 2020 年 8 月 11 日 审议通过
临时股东大会

四、备查文件目录
经与会股东签字并确认的《山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》。

山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 11 日

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