公告日期：2020-11-27

公告编号：2020-041

证券代码：872981 证券简称：鸿祥股份 主办券商：首创证券

山东鸿祥汽车内饰件股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：杨立强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于 2020 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台公告，本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

公告编号：2020-041

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名杨立强、杨俊人、孙占海、王晓东、刘春华为第二届董事会董事候选人。上述人员均不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

议案内容详见公司于 2020 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事换届公告》（公告编号：2020-038）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名刘丽霞、汪大员为第二届监事会监事候选人。上述人员均不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。议案内容详见公司于 2020

年 11 月 11 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）上披露的公司《监事换届公告》（公告编号：2020-039）。2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

公告编号：2020-041

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

杨立强 董事 任职 2020 年 12 2020 年第四次临 审议通过

月 1 日 时股东大会

杨俊人 董事 任职 2020 年 12 2020 年第四次临 审议通过

月 1 日 时股东大会

孙占……
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