公告日期：2023-07-28

公告编号：2023-026

证券代码：872982 证券简称：雅德科技 主办券商：开源证券
深圳市雅德电源科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 28 日

2.会议召开地点：本公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 视频会议方式，通信投票方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事 吴文恺
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数11,228,080 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事徐婵娟因境外出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-026

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事、监事、董事会秘书参加本次会议，有缺席人员。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于深圳市雅德电源科技股份有限公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

本届董事会将于 2023 年 7 月届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据
《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名吴文恺、熊晓冬、王华明、徐婵娟、陳珮珊为股份公司第三届董事会董事候选人。第三届董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：

同意股数 11,228,080 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易情况，不存在回避表决的情况。
（二）审议通过《关于深圳市雅德电源科技股份有限公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

本届监事会将于 2023 年 7 月届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公
司法》和《公司章程》的有关规定，决定提名申小龙、卢登连为公司第三届监事会股东代表监事候选人。上述股东代表监事经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会。第三届监事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：

同意股数 11,228,080 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东

公告编号：2023-026

大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易情况，不存在回避表决的情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

吴文恺 董事 任职 2023 年 7 月 28 日 2023 年第一次 审议通过
临时股东大会

熊晓冬 董事 任职 2023 年 7 月 28 日 2023 年第一次 审议通过
临时股东大会

王华明 董事 任职 2023 年 7 月 28 日 2023 年第一次 审议通过
临时股东大会

徐婵娟 董事 任职 2023 年 7 月 28 日 2023 年第一次 ……
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