公告日期：2020-04-09

证券代码：872983 证券简称：东成股份 主办券商：开源证券
浙江东成生物科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集人为董事会
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中有关召开股东大会的相关规定。因此, 本次股东大会的召开合法、合规。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

预计会期 1 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872983 东成股份 2020 年 4 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 9 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《浙江
东成科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2020-005）。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 9 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《浙江
东成科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2020-006）。
（三）审议《关于修订<浙江东成生物科技股份有限公司章程>部分条款的议案》
为规范公司治理，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全
国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《浙江东成生物科技股份有限公司章程》部分条款进行修订，调整内容详见修订后的《浙江东成生物科技股份有限公司章程》。
（四）审议《关于修订<浙江东成生物科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，同时根据公司实际情况，公司拟对《浙江东成生物科技股份有限公司董事会议事规则》的相应条款进行修改，内容详见修订后的《浙江东成生物科技股份有限公司董事会议事规则》。
（五）审议《关于修订<浙江东成生物科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》

据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，同时根据公司实际情况，公司拟对《浙江东成生物科技股份有限公司监事会议事规则》的相应条款进行修改，内容详见修订后的《浙江东成生物科技股份有限公司监事会议事规则》。
（六）审议《关于修订<浙江东成生物科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，同时根据公司实际情况，公司拟对《浙江东成生物科技股份有限公司股东大会议事规则》的相应条款进行修改，内容详见修订后的《浙江东成生物科技股份有限公司股东大会议事规则》。（七）审议《关于制定<浙江东成生物科技股份有限公司利润分配管理制度>的
议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，为进一步规范公司的利润分配行为，建立持续、稳定、科学的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远和可……
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