公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-002

证券代码：872984 证券简称：朵纳家居 主办券商：湘财证券
浙江朵纳家居股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日以电话及书面通知方式
发出
5.会议主持人：监事会主席祁式柱
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开和表决符合《公司法》《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《公司监事会议事规则》等相关规章制度，公司监事会

公告编号：2025-002

编制了《公司 2024 年度监事会工作报告》，会议对该报告进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上刊登的《公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）及《公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，将公司 2024 年财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上刊登的《朵纳家居续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公

公告编号：2025-002

告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件目录

《浙江朵纳家居股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

浙江朵纳家居股份有限公司
监事会

2025 年 4 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。