公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-004

证券代码：872984 证券简称：朵纳家居 主办券商：湘财证券

浙江朵纳家居股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为浙江朵纳家居股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王震在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

王震先生，1969 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。工程硕士研
究生、注册会计师、资产评估师、中国税务师、高级会计师。1991 年 8 月至 1995
年 9 月，任浙江贸易经济学校会计专业教师；1995 年 10 月至 1999 年 12 月，任
浙江台州会计师事务所部门经理；2000 年 1 月至今，任浙江中永中天会计师事务所有限公司（原台州中天会计师事务所有限公司）集团总经理助理；2021 年11 月至今，任北平机床（浙江）股份有限公司独立董事；2021 年 12 月至今，任浙江朵纳家居股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人与公司之间不存在诸如雇佣关系、交易关系、亲属关系、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律法规规定的影响独立性的情况。本人认真履行职责，勤勉、谨慎地行使公司所赋予的权利，积极出席公司相关会议，并对董事会的相关议案发表独立意见。

公告编号：2025-004

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 8 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事王震会议
出席情况如下：

缺席 是否存在连续三次

应出席 现场或通 委托出 列席
董事 未亲自出席或者连

独立董 董事会 讯表决出 席董事 股东
会会 续两次未能出席也

事姓名 会议次 席董事会 会会议 大会
议次 不委托其他董事出

数 会议次数 次数 次数
数 席的情况

王震 8 8 0 0 否 5

2024 年度，独立董事均按时出席公司董事会、列席股东大会，没有连续三次未亲自出席董事会会议或连续两次未能出席也不委托其他董事出席的董事会会议情况。独立董事对 2024 年度提交董事会及股东大会审议的提案进行了详细的审议或审阅，认为公司相关会议的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。独立董事对提交董事会审议的全部议案就其授权的范围、合理性和风险进行审慎判断，经认真审议均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
三、 发表独立意见情况

独立董事王震对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发
表了 4 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2024 年 4 第一届董事会 《关于公司及子公司 2024 年度向银

行申请综合授信额度并提供相应担 同意
月 10 日 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。