公告日期：2025-04-28

证券代码：872984 证券简称：朵纳家居 主办券商：湘财证券
浙江朵纳家居股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。
（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872984 朵纳家居 2025 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京植德律师事务所见证律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》《公司章程》及其他法律、法规的规定，对 2024 年度董事会工作做具体汇报。
（二）审议《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》《公司章程》及其他法律、法规的规定，对 2024 年度监事会工作做具体汇报。
（三）审议《关于<公司独立董事 2024 年度述职报告>的议案》

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-004）。
（四）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）及《公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务决算的议案》

根据《公司法》《公司章程》及其法律、法规的规定，汇报公司 2024 年度财务决算情况。
（六）审议《关于公司融资额度及担保事项的议案》

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司融资额度及担保等事项的公告》（公告编号：2025-007）
（七）审议《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案 》

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-008）。
（八）审议《关于公司开展远期结售汇业务的议案》

公司的产品销售以外币结算为主，为了减轻或规避汇率变动对公司出口业务效益的影响，公司及子公司拟开展远期结售汇业务，累计总金额不超过 3 亿元人民币或等值其他货币。

银行远期结售汇额度有效期自 2024 年年度股东会审议通过之日起至次年年度股东会召开之日止。提请股东会授权公司董事长、总经理或其指定的授权代理人代表行使上述事项的决策权，签署有关法律文件，办理相关业务手续。
（九）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 》

根据公司经营状况及发展需要，为实现公司持续、稳定、健康发展，拟定2024 年度利润分配预案：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（十）审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编……
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