公告日期：2026-04-29

证券代码：872984 证券简称：朵纳家居 主办券商：湘财证券
浙江朵纳家居股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 18 日以电话及书面通知
方式发出

5.会议主持人：董事长沈荣炎先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》

根据《公司章程》《公司总经理工作细则》等相关制度规定，公司总经理已编制完成《公司 2025 年度总经理工作报告》，全面总结 2025 年度经营成果，并对 2026 年度工作计划作出安排。会议对该报告进行审议。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及其他相关规定，结合公司 2025 年度实际经营情况与董事会日常履职情况，董事会对 2025 年度工作进行全面总结，编制形成《公司 2025 年度董事会工作报告》。会议对该报告进行审议。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<公司独立董事 2025 年度述职报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关规章制度，公司独立董事编制了《公司独立董事 2025 年度述职报告》。会议对该报告进行审议。

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-006）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2025 年度财务状况出具了标准无保留意见的审计报告。依据《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等监管要求，公司相关部门已完成年度报告及摘要的编制工作。

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）及《公司 2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算的议案》
1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2025 年度财务状况出具了标准无保留意见的审计报告。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，将公司2025 年财务决算情况予以汇报。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司融资额度及担保事项的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司融资额度及担保等事项的公告》（公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。