公告日期：2024-06-17

天津中福环保科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：天津华苑产业区华天道2号5012房屋

主办券商

申万宏源承销保荐

(新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国
际大厦20楼2004室)

2024年6月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

___________ ___________ ___________

迪建东 郑晓舟 曹文林

___________ ___________

赵娅丽 寇福平

全体监事签名：

___________ ___________ __________

雷蕾 昝昆钰 姚茂谦

全体高级管理人员签名：

___________ ___________ __________ __________

迪建东 郑晓舟 赵娅丽 杜凯丽

天津中福环保科技股份有限公司（加盖公章）
2024年6月5日

目录

声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -

一、 本次发行的基本情况 ...... - 5 -

二、 发行前后相关情况对比...... - 8 -

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况...... - 12 -

四、 特殊投资条款 ...... - 13 -

五、 定向发行有关事项的调整情况...... - 13 -

六、 有关声明 ...... - 14 -

七、 备查文件 ...... - 15 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、中福环 指 天津中福环保科技股份有限公司

保、发行人

山东中福、标的公司、山 指 山东中福环保设备有限公司

东中福公司

股东大会 指 天津中福环保科技股份有限公司股东大会

董事会 指 天津中福环保科技股份有限公司董事会

监事会 指 天津中福环保科技股份有限公司监事会

主办券商、申万宏源承 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

销保荐

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

公司法 指 中华人民共和国公司法

公司章程 指 天津中福环保科技股份有限公司章程

本报告书 指 《天津中福环保科技股份有限公司股票定向发行情况报
告书》

定向发行说明书 指 即与公司本次发行相关的《天津中福环保科技股份有限
公司股票定向发行说明书》及其修订稿

公司以发行股份与支付现金对价相结合的方式收购曹文
林持有的公司控股子公司山东中福 37%的股权，具体为：
本次交……
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