公告日期：2024-12-30

公告编号：2024-073

证券代码：872985 证券简称：中福环保 主办券商：天风证券
天津中福环保科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 24 日以通讯方式发出
5.会议主持人：迪建东

6.会议列席人员：董事会成员、董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网

公告编号：2024-073

披露的《向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保公告》（公告编号：2024-074）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事迪建东、郑晓舟和曹文林为公司贷款无偿提供连带保证责任担保。按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，公司单方面获得利益的交易，可以免予按照关联交易的方式进行审议。因此该议案无需回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网
披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-075）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网
披露的《子公司管理制度》（公告编号：2024-077）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-073

议案内容详见公司于 2024 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网
披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2024-078）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议《关于预计 2025 年公司日常关联交易的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网
披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-076）。
2.回避表决情况

本议案关联董事迪建东、郑晓舟、曹文林需回避表决，非关联董事不足三人。3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的董事会决议。

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