公告日期：2025-05-28

证券代码：872985 证券简称：中福环保 主办券商：天风证券
天津中福环保科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

天津市华苑产业区华天道 2 号国际创业中心 6 楼公司会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议的表决方式为现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 13 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872985 中福环保 2025 年 6 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司拟变更注册资本并修订<

1 √

公司章程>的议案

关于提请股东大会授权董事会办

2 √

理注册资本变更登记手续的议案

关于对控股子公司扬州中福新能

3 √

源科技有限公司增资的议案

关于对二级控股子公司连云港中

4 √

福环保科技有限公司增资的议案

1、审议通过《关于公司拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

议案内容详见公司于2025年5月28日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-024）。

2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理注册资本变更登记手续的议案》

议案内容详见公司于2025年5月28日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-024）。

3、审议通过《关于对控股子公司扬州中福新能源科技有限公司增资的议案》
议案内容详见公司于2025年5月28日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-024）。

4、审议通过《关于对二级控股子公司连云港中福环保科技有限公司增资的议案》

议案内容详见公司于2025年5月28日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-024）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。