公告日期：2025-06-17

公告编号：2025-031

证券代码：872985 证券简称：中福环保 主办券商：天风证券
天津中福环保科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长迪建东
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数38,981,000 股，占公司有表决权股份总数的 60.9078%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-031

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总裁迪建东、副总裁郑晓舟、副总裁兼财务总监赵娅丽出席了会议。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年5月28日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,981,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理注册资本变更登记手续的议
案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年5月28日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,981,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号：2025-031

（三）审议通过《关于对控股子公司扬州中福新能源科技有限公司增资的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年5月28日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,621,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案涉及关联事项，股东曹文林回避表决。
（四）审议通过《关于对二级控股子公司连云港中福环保科技有限公司增资的
议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年5月28日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,621,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。