公告日期：2025-06-17

天津中福环保科技股份有限公司章程

（2025年6月13日公司2025年第三次临时股东大会通过）

目 录

第一章 总则......1
第二章 公司的宗旨和经营范围......2
第三章 股份......2

第一节股份发行 ......2

第二节股份增减和回购 ......3

第三节股份转让 ......4
第四章 股东和股东大会......6

第一节股东 ......6

第二节股东大会的一般规定 ......8

第三节股东大会的召集和通知 ......15

第四节股东大会提案 ......17

第五节股东大会的召开 ......18

第六节股东大会的表决和决议 ......20
第五章 董事会...... 25

第一节董事 ......25

第二节董事会 ......29
第六章 总裁及其他高级管理人员......33
第七章 监事会...... 36

第一节监事 ......36

第二节监事会 ......37
第八章 财务、会计和审计...... 39

第一节财务、会计制度 ......39

第二节会计师事务所的聘任 ......42
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......42

第一节合并、分立、增资及减资 ......42

第二节解散和清算 ......44
第十章 信息披露...... 46

第一节信息披露的程序 ......46

第二节信息披露的内容 ......46
第十一章 投资者关系管理...... 47
第十二章控股股东、实际控制人......49

第一节一般原则 ......49

第二节恪守承诺和善意行使控制权 ......50
第十三章通知......52
第十四章修改章程......52
第十五章附则......53

第一章 总则

第一条 为维护天津中福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，以发起方式设立，在中华人民共和国天津滨海高新技术产业开发区市场监督管理局注册登记，取得营业执照的股份有限公司。

第三条 公司注册名称为：天津中福环保科技股份有限公司。

第四条 公司住所为：天津市华苑产业区华天道2号5012房屋

第五条 公司注册资本为：人民币6400万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，应当在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第六条 公司经营期限为：长期。

第七条 公司董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程的纠纷，应当先行通过协商解决；协商不成的，通过诉讼方式解决。依据本章程，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、监事、总裁和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、财
务负责人。其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务负责人。

第十一条 公司坚持中国共产党的领导这一重大政治原则，根据《公司法》和《党章》的有关规定，在公司设立中国共产党的组织，开展党的活动，公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 公司的宗旨和经营范围

第十二条 公司的宗旨：致力于用先进技术，提供资源利用和环境保护的最佳方案和服务，为客户提供最具价值的服务，为股东和社会创造最大价值，为员工提供自我发展的平台，成为一家最具幸福感的企业，始终践行“创新、服务、高效、共赢”的企业价值观。

第十三条 经依法登记，公司经营范围为：科学研究和技术服务业；环保工程设计、施工；机械设备研发及设计；工业自控系统设计、安装；机械设备、化工产品（危险化学品、易制毒品除外）的批发兼零售；货物及技术进出口（法律法规限制进出口的除外）；环境保护专用设备制造。（依法须经批准……
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