公告日期：2025-11-19

证券代码：872985 证券简称：中福环保 主办券商：天风证券
天津中福环保科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 11 日以通讯方式发出
5.会议主持人：迪建东

6.会议列席人员：董事会成员、董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟设立孟加拉全资子公司的议案》
1.议案内容：

为深度开拓海外市场，促进公司国际化发展，公司拟以自有资金在孟加拉投资设立全资子公司，其业务定位为公司主营业务海外延伸。依据境外直接投资许
可（简称“ODI”）审批政策，预计初期投资不超过 1000 万人民币。议案内容详
见公司于 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于拟
设立孟加拉全资子公司的公告》（公告编号：2025-052）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟设立新加坡二级全资子公司的议案》
1.议案内容：

为开拓海外市场，促进公司发展，公司拟以自有资金在新加坡投资设立二级全资子公司，其业务定位为公司主营业务海外延伸。依据境外直接投资许可（简称“ODI”）审批政策，预计初期投资不超过 25 万新加坡元。议案内容详见公司
于 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于拟设立新
加坡二级全资子公司的公告》（公告编号：2025-053）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟设立马来西亚二级全资子公司的议案》
1.议案内容：

为开拓海外市场，促进公司发展，公司拟以自有资金在马来西亚投资设立二级全资子公司，其业务定位为公司主营业务海外延伸。依据境外直接投资许可（简称“ODI”）审批政策，预计初期投资不超过 100 万新加坡元。议案内容详见公司
于 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于拟设立马
来西亚二级全资子公司的公告》（公告编号：2025-054）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟购买股权资产的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网
披露的《购买股权资产的公告》（公告编号：2025-055）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于二级控股子公司连云港中福环保科技有限公司拟申请银行
贷款暨营业用主要资产抵押、质押的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网
披露的《关于二级控股子公司拟申请银行贷款暨营业用主要资产抵押、质押的公告》（公告编号：2025-056）。
2.回避表决情况：

该议案涉及关联事项，公司董事迪建东先生及其配偶高元影女士、公司董事曹文林先生及其配偶彭宁女士为贷款提供无偿担保。按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，公司该次交易属单方面获益，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于全资子公司天津中福循环科……
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