公告日期：2023-09-11

公告编号：2023-033

证券代码：872987 证券简称：山香教育 主办券商：安信证券
北京山香时代教育科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张文强

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》、《董 事 会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司》议案
1.议案内容：

根据公司发展规划，公司拟投资成立全资子公司，名称拟定为：江苏山香 教育咨询有限公司。

公告编号：2023-033

江苏山香教育咨询有限公司（暂拟名，以工商审批为准），注册地：南京 市，注册资本 1,000.00 万元，经营范围拟定为：教育咨询服务（不含涉许可 审批的教育培训活动）；软件开发，技术开发，技术咨询，技术推广，技术服 务；会议服务；文化艺术交流活动策划；展览展示服务；互联网信息服务；图 书、报刊的批发、零售；人才中介服务；广播电视节目制作；人力资源服务； 职业中介活动；企业管理咨询；图文设计；礼仪庆典服务；企业形象设计。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于对外投资设立郑州分公司》
1.议案内容：

根据公司发展规划，公司拟投资成立郑州分公司，名称拟定为：北京山香 时代教育科技股份有限公司郑州分公司。

北京山香时代教育科技股份有限公司郑州分公司（暂拟名，以工商审批为 准），注册地：郑州市，经营范围拟定为：在总公司的经营范围内开展业务。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提请拟于 2023 年 9 月 26 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会
审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2023-033

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京山香时代教育科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
北京山香时代教育科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 11 日

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