公告日期：2023-03-29

公告编号：2023-006

证券代码：872988 证券简称：河南电气 主办券商：华龙证券
河南平煤神马电气股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 23 日以电话并书面方式
发出

5.会议主持人：范同勋

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请平煤神马机械装备集团有限公司为公司贷款提供担保》1.议案内容：

公告编号：2023-006

2023 年 3 月河南平煤神马电气股份有限公司（以下简称“公司”）为扩大公
司业务规模、补充经营及业务所需流动资金，公司以平煤神马机械装备集团有限公司为公司作为担保方，向中国银行申请 1000 万元贷款，期限为一年，有效期
至 2024 年 3 月 31 日。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《关于向中国银行申请 1000 万元贷款的事宜》
1.议案内容：

为扩大公司业务规模、补充经营及业务所需流动资金，公司拟向中国银行申请金额为 1000 万元的贷款，期限为一年。贷款的利息、费用、利率等条件由公司与银行协商确定。本次借款由平煤神马机械装备集团有限公司提供担保。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河南平煤神马电气股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

河南平煤神马电气股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。