公告日期：2023-03-31

公告编号：2023-009

河南平煤神马电气

股份有限公司

章 程

（经公司2023年第一次临时股东大会审议通过）

目 录

河南平煤神马电气......3
股份有限公司章程......3
第一章 总 则......3
第二章 经营宗旨和范围 ......4
第三章 股 份......5

第一节 股份发行......5

第二节 股份增减和回购......6

第三节 股份转让......7
第四章 股东和股东大会 ......8

第一节 股 东......8

第二节 股东大会的一般规定 ......11

第三节 股东大会的召集......13

第四节 股东大会的提案与通知 ......14

第五节 股东大会的召开......15

第六节 股东大会的表决和决议 ......18
第五章 董事会......22

第一节 董 事......22

第二节 董事会......25
第六章 总经理及其他高级管理人员......29
第七章 监事会......31

第一节 监 事......31

第二节 监事会......32
第八章 党的建设......34
第九章 投资者关系管理 ......35
第十章 财务会计制度、利润分配和审计......36

第一节 财务会计制度 ......36

第二节 内部审计......37

第三节 会计师事务所的聘任 ......37
第十一章 通知与公告 ......38

第一节 通 知......38

第二节 公 告......39
第十二章 信息披露 ......39
第十三章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......39

第一节 合并、分立、增资和减资 ......39

第二节 解散和清算......40
第十四章 修改章程 ......42
第十五章 附 则......42

河南平煤神马电气

股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 河南平煤神马电气股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定由平煤神马机械装备集团河南电气有限公司整体变更设立的股份有限公司。

第三条 公司注册名称：河南平煤神马电气股份有限公司。

第四条 公司住所：平顶山市卫东区矿工东路 11 号院

第五条 公司注册资本（实收资本）为人民币 5,000 万元。公司设立方式为发起
设立。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决；协商不成的，应提交公司住所地有管辖权的人民法院解决。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，依法通过诉讼的方式解决。若公司申请股票在全国中小
企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。其中，公司主动终止挂牌的，控股股东，实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的， 控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案，可以通过设立专门基金等方式对投资者损失进行赔偿。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

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