公告日期：2023-04-28

证券代码：872988 证券简称：河南电气 主办券商：华龙证券

河南平煤神马电气股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 25 日以电话并书面方式

发出

5.会议主持人：范同勋

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，对公司 2022

年度经营管理工作进行全面总结，编制了河南平煤神马电气股份有限公司《2022年度总经理工作报告》，由总经理代表公司经营管理层向公司董事会汇报，履行总经理职责。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，结合 2022 年度公司发展情况，汇报 2022 年度董事会工作总结。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规以及《公司章程》的规定，公司编制了《2022 年度财

务决算报告》，公司 2022 年度财务决算报告包括截止至 2022 年 12 月 31 日

的资产负债表、2022 年度利润及利润分配表、2022 年度现金流量表，中兴财光华会计事务所已对其审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规以及《公司章程》的规定，公司编制了《2023 年度财务预算报告》，2023 年度的财务预算方案是根据公司 2022 年度的实际运行情况和结果，在充分考虑下列各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则而编制的。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《河南平煤神马电气股份有限公司 2022年年度权益分派预案公告》（2023-019）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2022 年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《河南平煤神马电气股份有限公司 2022年度报告》（2023-011）及《河南平煤神马电气股份有限公司 2022 年度报告摘要》 （2023-012）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《……
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