公告日期：2024-03-26

公告编号：2024-001

证券代码：872988 证券简称：河南电气 主办券商：华龙证券
河南平煤神马电气股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 12 日以电话并书面通知
方式发出

5.会议主持人：范同勋

6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易》的议案
1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2024 年度日常性关联交易。

公告编号：2024-001

2.回避表决情况

关联董事陈会军、邢耀斌、陈新滔、周鑫龙回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于向兴业银行申请 1000 万元贷款续期的事宜》的议案
1.议案内容：

2023 年 3 月，河南平煤神马电气股份有限公司（以下简称“公司”）为扩大
公司业务规模、补充经营及业务所需流动资金，公司以平煤神马机械装备集团有限公司为公司作为担保方，向兴业银行申请 1000 万元贷款，期限为一年，有效
期至 2024 年 3 月 31 日。

公司现在根据生产经营需要，拟继续以平煤神马机械装备集团有限公司为公司作为担保方，对上述贷款办理续期，拟申请续期 12 个月，具体期限以银行核准为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于向中国银行申请 1000 万元贷款续期的事宜》的议案
1.议案内容：

2023 年 3 月，河南平煤神马电气股份有限公司（以下简称“公司”）为扩大
公司业务规模、补充经营及业务所需流动资金，公司以平煤神马机械装备集团有限公司为公司作为担保方，向中国银行申请 1000 万元贷款，期限为一年，有效
期至 2024 年 3 月 30 日。

公司现在根据生产经营需要，拟继续以平煤神马机械装备集团有限公司为公司作为担保方，对上述贷款办理续期，拟申请续期 6 个月，具体期限以银行核准为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-001

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

河南平煤神马电气股份有限公司拟定于2024年4月13日在公司会议室召开2024 年第一次临时股东大会，审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易》的议案，请各位董事参加。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河南平煤神马电气股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

河南平煤神马电气股份有限公司
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