公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-015

证券代码：872988 证券简称：河南电气 主办券商：华龙证券
河南平煤神马电气股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《河南平煤神马电气股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议为现场召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日上午 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-015

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872988 河南电气 2024 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请河南通海律师事务所见证律师
（七）会议地点

河南平煤神马电气股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，结合 2023 年度公司发展情况，汇报 2023 年度董事会工作总结。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，结合 2023 年度公司发展情况，汇报 2023 年度监事会工作总结。
（三）审议《2023 年度财务决算报告》

根据相关法律、法规以及《公司章程》的规定，公司编制了《2023 年度财
务决算报告》，公司 2023 年度财务决算报告包括截止至 2023 年 12 月 31 日
的资产负债表、2023 年度利润及利润分配表、2023 年度现金流量表，中兴财光华会计事务所已对其审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
（四）审议《2024 年度财务预算报告》

公告编号：2024-015

根据相关法律、法规以及《公司章程》的规定，公司编制了《2024 年度财务预算报告》，2024 年度的财务预算方案是根据公司 2023 年度的实际运行情况和结果，在充分考虑下列各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则而编制的。
（五）审议《2023 年度利润分配方案》

该议案内容详见公司于 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《河南平煤神马电气股份有限公司 2024年年度权益分派预案公告》（2023-009）。
（六）审议《2023 年度报告及年度报告摘要》

该议案内容详见公司于 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《河南平煤神马电气股份有限公司 2023年度报告》（2024-006）及《河南平煤神马电气股份有限公司 2023 年度报告摘要》 （2024-007）。
（七）审议《关于变更公司董事》

公司董事闫小关因工作调整，不再担任河南平煤神马电气股份有限公司董事，选举堵会泳为公司董事，堵会泳先生不属于失信联合惩戒对象，符合董事任职资格条件，任职期限至……
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