公告日期：2024-07-30

公告编号：2024-020

证券代码：872988 证券简称：河南电气 主办券商：华龙证券
河南平煤神马电气股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 4 日 以电话方式发出

5.会议主持人：范晓燕
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件及《河南平煤神马电气股份有限公司章程》、《河南平煤神马电气股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人》的议
案
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，

公告编号：2024-020

监事会现进行换届选举第三届监事会成员，现提名范晓燕女士、黄力强先生为公司的非职工代表监事，与职工代表监事共同组成第三届监事会，任期自 2024 年第 二次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。为保证公司正常运行，新一届监事会成员就任前，本届监事会成员将继续履行监事职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河南平煤神马电气股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

河南平煤神马电气股份有限公司
监事会
2024 年 7 月 30 日

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