公告日期：2024-08-19

公告编号：2024-024

证券代码：872988 证券简称：河南电气 主办券商：华龙证券
河南平煤神马电气股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：范同勋
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，合法、合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数49,999,300 股，占公司有表决权股份总数的 99.9986%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-024

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名范同勋先生、陈会军先生、堵会泳先生、宗广亚先生、邢耀斌先生、陈新滔先生、周鑫龙先生为公司第三届董事会董事候选人，任职期限三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。在新任董事就职前，第二届董事会成员将继续履行相应职责。以上董事候选人具备《公司法》和《公司章程》 规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,999,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会现进行换届选举第三届监事会成员，现提名范晓燕女士、黄力强先生为公司的非职工代表监事，与职工代表监事共同组成第三届监事会，任期自 2024 年第 二次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。为保证公司正常运行，新一届监事会成员就任前，本届监事会成员将继续履行监事职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,999,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

公告编号：2024-024

次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

范同 董事 任职 2024 年 8 月 2024 年第二次临 审议通过
勋 16 日 时股东大会

陈会 董事 任职 2024 年 8 月 2024 年第二次临 审议通过
军 16 日 时股东大会

堵会 董事 任职 2024 年 8 月 2024 年第二次临 审议通过
泳 16 日 时股东大会

宗广 董事 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。