公告日期：2025-03-28

公告编号：2025-005

证券代码：872988 证券简称：河南电气 主办券商：华龙证
券

河南平煤神马电气股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：范同勋
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《河南平煤神马电气股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数49,999,300 股，占公司有表决权股份总数的 99.9986%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-005

3.公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员郭彩华列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于3月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《河南平煤神马电气股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》（2025-001）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,999,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案涉及关联交易，平煤神马机械装备集团有限公司、通化变压器制造有限公司、无锡军工智能电气股份有限公司、泰安众诚自动化设备股份有限公司、自然人邢耀斌需回避表决。
三、备查文件目录

《河南平煤神马电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

河南平煤神马电气股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 28 日

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