公告日期：2018-08-31

公告编号：2018-001

证券代码：872989 证券简称：中天丝路 主办券商：光大证券

无锡中天丝路云联纺织股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月31日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月21日以书面通知方式发出

5.会议主持人：胡荣秀

6.会议列席人员：全体董事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于2018年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《无锡中天丝路云联纺织股份有限公司2018年半年度报告》。

公告编号：2018-001

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于追认2018年1-6月关联交易的公告》议案

1.议案内容：

详见公司于2018年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《无锡中天丝路云联纺织股份有限公司关于追认2018年1-6月关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

胡荣秀、朱兴建回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于补充预计2018年7-12月关联交易的公告》议案

1.议案内容：

详见公司于2018年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《无锡中天丝路云联纺织股份有限公司关于补充预计2018年7-12月关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

胡荣秀、朱兴建回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2018-001

（四）审议通过《关于通知第四次临时股东大会通知》议案

1.议案内容：

审议通过《关于召集无锡中天丝路云联纺织股份有限公司2018年第四次临时股东大会的议案》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《无锡中天丝路云联纺织股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

无锡中天丝路云联纺织股份有限公司

董事会

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