公告日期：2019-04-16

公告编号：2019-003

证券代码：872989 证券简称：中天丝路 主办券商：光大证券

无锡中天丝路云联纺织股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月5日以现场递交或电话通知方式发出

5.会议主持人：杨永森

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》议案

1.议案内容：

公告编号：2019-003

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《2019年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2018年度利润分配的议案》议案

1.议案内容：

根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，公司本年度决定

公告编号：2019-003

分配2018年利润。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

现公司编制《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》，提交监事会审议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018年财务报表及审计报告》议案

1.议案内容：

现公司编制《2018年财务报表》及《2018年审计报告》，提交监事会审议。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘任及续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2019年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2018年度审计工作的过程中，专业务实、勤勉尽责，提议公司继续聘任其为公司2019年度的财务审计机构。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-003

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于追认2018年7-12月份偶发性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于追认2018年7-12月份偶发……
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