公告日期：2019-04-16

公告编号：2019-005
证券代码：872989 证券简称：中天丝路 主办券商：光大证券
无锡中天丝路云联纺织股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已于2018年4月16日由无锡中天丝路云联纺织股份有限公司第一届董事会第七次会议审议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月7日09时30分。

预计会期0.5天。

开始时间：2019年5月7日09时30分

结束时间：2019年5月7日11时30分
（五）会议召开方式

公告编号：2019-005
本次会议采用现场方式召开。

本次会议采取现场投票。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年4月30日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

无锡市锡山区锡山经济开发区春笋西路22号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》议案

2018年公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，现编制《2018年度董事会工作报告》。
（二）审议《2018年度监事会工作报告》议案

2018年监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关规定，现编制《2018年度监事会工作报告》提交股东大会审议。
（三）审议《2018年度财务决算报告》议案

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《2018年度财务决算报告》。
（四）审议《2019年度财务预算报告》议案

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《2019年度财务预算报告》

公告编号：2019-005
（五）审议《关于2018年度利润分配的议案》议案

根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，公司本年度决定分配2018年利润。
（六）审议《2018年年度报告及摘要》议案

现公司编制《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》，提交股东大会审议。
（七）审议《2018年财务报表及审计报告》议案

现公司编制《2018年财务报表》及《2018年审计报告》，提交股东大会审议。（八）审议《关于聘任及续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》议案

大信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2018年度审计工作的过程中，专业务实、勤勉尽责，提议公司继续聘任其为公司2019年度的财务审计机构。（九）审议《关于追认2018年7-12月份偶发性关联交易的议案》议案

详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于追认2018年7-12月份偶发性关联交易的公告》。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明证书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应持本人身份证……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。