公告日期：2019-08-20

公告编号：2019-024

证券代码：872989 证券简称：中天丝路 主办券商：光大证券
无锡中天丝路云联纺织股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 6 日上午 10 点。

预计会期 1 天。

开始时间：2019 年 9 月 6 日 10 时 00 分

结束时间：2019 年 9 月 6 日 12 时 00 分

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

本次会议采用现场方式在无锡中天丝路云联纺织股份有限公司会议室召开。

公告编号：2019-024

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 30 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

无锡中天丝路云联纺织股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于追认 2019 年 1-6 月日常性关联交易的公告》议案

详见公司于2019年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《无锡中天丝路云联纺织股份有限公司关于追认 2019 年 1-6 月关联交易的公告》。
（二）审议《关于补充预计 2019 年 7-12 月关联交易的公告》议案

详见公司于2019年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《无锡中天丝路云联纺织股份有限公司关于补充预计 2019 年 7-12 月关联交易的公告》。
三、会议登记方法
（一）登记方式

第一、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

第二、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；

公告编号：2019-024

第三、由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件、股东账户卡；

第四、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 6 日 8 时 30 分至 10 时 30 分

（三）登记地点：无锡中天丝路云联纺织股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：王金平13921290315
（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理
五、备查文件目录

经与会股东签字确认的《无锡中天丝路云联纺织股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

无锡中天丝路云联纺织股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 20 日

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