公告日期：2019-12-26

公告编号：2019-031

证券代码：872989 证券简称：中天丝路 主办券商：光大证券
无锡中天丝路云联纺织股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已于 2019 年 12 月 26 日无锡中天丝路云联纺织股
份有限公司第一届董事会第九次会议审议。会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 10 日 09：30。

预计会期 0.5 天。

2、网络投票起止时间：-—-
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2019-031

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 6 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的-律师事务所-律师
（七）会议地点

无锡市锡山区春笋西路 22 号办公楼 3 楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

详情见 2019 年 12 月 26 日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平
台发布的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》。
（二）审议《关于公司向银行申请贷款暨关联担保的议案》议案

为了进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，公司拟向交通银行股份有限公司申请不超过 5,500.00 万元的综合授信额度和向南京银行股份有限公司申请不超过 4,000.00 万元的综合授信额度。本次授信拟以关联方无锡天一婴童信息科技有限公司、无锡贝贝帕克文化创意发展有限公司、大津编物（无锡）有限公司、胡永伟和吴新峰为担保，授信期限为一年。具体相关事项以最终签订的合同为准。授信额度不代表公司实际融资金额，实际融资金额以实际发生的融资额为准。（三）审议《关于追认 2019 年 7-12 月份关联交易》议案

详情见 2019 年 12 月 26 日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发
布的《关于追认 2019 年 7-12 月份关联交易的公告》

三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2019-031

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东 账户卡；2、由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证（复印 件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定 代表人代表法人股东出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明证书、 加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非 法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人 签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2020 年 1 月 10 日 08 点 45 分至 09 点 15 分

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：信息披露负责人：王金平 联系电话：0510-88260216
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
（三）临时提案
五、备查文件目录
《无锡中天丝路云联纺织股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

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