公告日期：2019-12-26

公告编号：2019-028

证券代码：872989 证券简称：中天丝路 主办券商：光大证券

无锡中天丝路云联纺织股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 12 日以现场递交或电话方式

发出

5.会议主持人：胡荣秀

6.会议列席人员：董事、高级管理人员、信息披露事务负责人

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》 、《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《《关于预计 2020 年度日常性关联交易》》议案

1.议案内容：

详情见 2019 年 12 月 26 日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

发布的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》 。

公告编号：2019-028

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

关联董事胡荣秀、朱兴建回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向银行申请贷款暨关联担保的议案》议案

1.议案内容：

为了进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，公司拟向交通银行股份有限公司申请不超过 5,500.00 万元的综合授信额度和向南京银行股份有限公司申请不超过 4,000.00 万元的综合授信额度。本次授信拟以关联方无锡天一婴童信息科技有限公司、无锡贝贝帕克文化创意发展有限公司、大津编物（无锡）有限公司、胡永伟和吴新峰为担保， 授信期限为一年。 具体相关事项以最终签订的合同为准。授信额度不代表公司实际融资金额，实际融资金额以实际发生的融资额为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

董事会提议于 2020 年 1 月 10 日上午 9 点 30 分在公司会议室召开

2020 年第一次临时股东大会，审议前述相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2019-028

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于追认 2019 年 7-12 月份关联交易》议案

1.议案内容：

详情见 2019 年 12 月 26 日公司于全国中小企业股份转让系统信息

披露平台发布的《关于追认 2019 年 7-12 月份关联交易的公告》 。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

关联董事胡荣秀、朱兴建回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《无锡中天丝路云联纺织股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

无锡中天丝路云联纺织股份有限公司

董事会

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