公告日期：2020-01-10

公告编号：2020-001

证券代码：872989 证券简称：中天丝路 主办券商：光大证券

无锡中天丝路云联纺织股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 10 日

2.会议召开地点：无锡市锡山区春笋西路 22 号办公楼 3 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：胡荣秀

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次股东大会的议案已于 2019 年 12月 26 日无锡中天丝路云联纺织

股份有限公司第一届董事会第九次会议审议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公告编号：2020-001

详情见 2019 年 12 月 26 日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露

平台发布的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

全体股东均为本议案的关联方，不涉及损害非关联方股东利益的情形，因此全体股东决定本议案不回避表决。

（二）审议通过《关于公司向银行申请贷款暨关联担保的议案》议案

1.议案内容：

为了进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，公司拟向交通银行股份有限公司申请不超过 5,500.00 万元的综合授信额度和向南京银行股份有限公司申请不超过 4,000.00 万元的综合授信额度。本次授信拟以关联方无锡天一婴童信息科技有限公司、无锡贝贝帕克文化创意发展有限公司、大津编物（无锡）有限公司、胡永伟和吴新峰为担保，授信期限为一年。具体相关事项以最终签订的合同为准。授信额度不代表公司实际融资金额，实际融资金额以实际发生的融资额为准。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

全体股东均为本议案的关联方，不涉及损害非关联方股东利益的情形，因此全体股东决定本议案不回避表决。

（三）审议通过《关于追认 2019 年 7-12 月份关联交易》议案

1.议案内容：

详情见 2019 年 12 月 26 日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

发布的《关于追认 2019 年 7-12 月份关联交易的公告》

2.议案表决结果：

公告编号：2020-001

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

三、备查文件目录

无锡中天丝路云联纺织股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议

无锡中天丝路云联纺织股份有限公司

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