公告日期：2020-01-23

公告编号：2020-007

证券代码：872989 证券简称：中天丝路 主办券商：光大证券
无锡中天丝路云联纺织股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
召开本次股东大会的议案已于2020年1月23日无锡中天丝路云联纺织股份有限公司第一届董事会第十次会议审议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 10 日 9：30。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 2 月 5 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

公告编号：2020-007

的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

无锡市锡山区春笋西路 22 号办公楼 3 楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于选举吴新峰为公司董事的议案》议案

鉴于公司董事长胡荣秀辞去公司董事职务，为保证公司正常运作，现选举吴新峰担任公司董事，其基本情况如下：

吴新峰，女，1975 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。
2002 年 9 月至 2005 年 7 月任无锡永立家用纺织品有限公司董事长；2004 年 1
月至今任大津编物（无锡）有限公司董事；2009 年 9 月至今任无锡天一绣品有
限公司监事；2010 年 12 月至今任汇力集团有限公司董事；2012 年 4 月至今任无
锡贝贝帕克文化创意发展有限公司董事；2015 年 7 月至 2015 年 12 月任无锡贝
旭环球电子商务有限公司董事、总经理；2016 年 12 月至今任无锡贝贝帕克时尚科技有限公司监事；2017 年 3 月至今任无锡天一信鸽文化交流有限公司监事。2018 年 11 月至今天任无锡尚佰环球电子商务有限公司董事长。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明证书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人单

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位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 2 月 10 日 08 点 45 分至 09 点 15 分

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：王金平联系电话：0510-88260216
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

《无锡中天丝路云联纺织股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会通知》
无锡中天丝路云联纺织股份有限公司
董事会
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