公告日期：2020-01-23

公告编号：2020-005

证券代码：872989 证券简称：中天丝路 主办券商：光大证券
无锡中天丝路云联纺织股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 17 日以现场递交或电话的方
式发出
5.会议主持人：胡荣秀
6.会议列席人员：董事、高级管理人员、信息披露事务负责人
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举吴新峰为公司董事的议案》议案
1.议案内容：

公告编号：2020-005

鉴于公司董事长胡荣秀辞去公司董事职务，为保证公司正常运作，现选举吴新峰担任公司董事，其基本情况如下：

吴新峰，女，1975 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。
2002 年 9 月至 2005 年 7 月任无锡永立家用纺织品有限公司董事长；2004 年 1 月
至今任大津编物（无锡）有限公司董事；2009 年 9 月至今任无锡天一绣品有限
公司监事；2010 年 12 月至今任汇力集团有限公司董事；2012 年 4 月至今任无锡
贝贝帕克文化创意发展有限公司董事；2015 年 7 月至 2015 年 12 月任无锡贝旭
环球电子商务有限公司董事、总经理；2016 年 12 月至今任无锡贝贝帕克时尚科技有限公司监事；2017 年 3 月至今任无锡天一信鸽文化交流有限公司监事。2018年 11 月至今天任无锡尚佰环球电子商务有限公司董事长。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》议案
1. 议案内容：

公司拟于 2020 年 2 月 10日召开无锡中天丝路云联纺织股份有限公司 2020年
第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：不适用
2. 回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2020-005

三、备查文件目录
《无锡中天丝路云联纺织股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

无锡中天丝路云联纺织股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 23 日

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