公告日期：2020-04-27

公告编号：2020-013

证券代码：872989 证券简称：中天丝路 主办券商：光大证券

无锡中天丝路云联纺织股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 20 日以现场递交或电话方式

发出

5.会议主持人：吴新峰

6.会议列席人员：全体董事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及表决符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更主营业务的议案》议案

1.议案内容：

公司专注于毛毯、毛绒面料、纺织品的研发、销售业务，不再直接从事上述产品生产。主营业务变更为：拉舍尔毛毯、毛绒件套等产品的研发、销售；以“B2C”

公告编号：2020-013

模式开展跨境电商业务，销售家居综合类产品。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

与会董事与本议案不存在关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》议案

1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟修改经营范围，并相应修改公司章程第十二条经营范围内容。同时为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对公司章程其他条款进行相应修改。具体内容详见公司于 2020 年4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《变更经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-016）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

与会董事与本议案不存在关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订公司相关制度的议案（一）》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》， 修订如下制度：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露管理制度》，上述制度经股东大会审议通过后启用。具体内容详见公司于 2020 年 4月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的相关制度修订稿公告（公告编号：2020-018 至 022）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

与会董事与本议案不存在关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2020-013

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订公司相关制度的议案（二）》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规

则》， 修订如下制度：《总经理工作制度》。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29

日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的相关制度修订稿公告（公告编号：2020-018）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

与会董事与本议案不存在关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

……
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