公告日期：2020-04-27

证券代码：872989 证券简称：中天丝路 主办券商：光大证券
无锡中天丝路云联纺织股份有限公司

变更经营范围并修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 修订内容

因公司拟变更主营业务以及《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十二条 经依法登记后，公司的经营范围 第十二条 经依法登记后，公司的经营范围
为：毛毯、毛绒面料、纺织品的研发、生产 为：毛毯、毛绒面料、纺织品的研发、销售；及销售；自营和代理各类商品和技术的进出 自营和代理各类商品和技术的进出口业务，口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口 但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和的商品和技术除外。（依法须经批准的项目， 技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部
经相关部门批准后方可开展经营活动） 门批准后方可开展经营活动）

第二十七条 公司召开股东大会、分配股利、 第二十七条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为 清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登 时，由董事会或股东大会召集人确定股权登
记日。 记日。股权登记日与会议日期之间的间隔不
得多于 7 个交易日，且应当晚于公告的披露
时间。股权登记日一旦确定，不得变更。

第三十六条 股东大会是公司的权力机构， 第三十六条 股东大会是公司的权力机构，
依法行使下列职权： 依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、
监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决
议； 议；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者
变更公司形式作出决议； 变更公司形式作出决议；

（十）修改本章程； （十）修改本章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作
出决议； 出决议；

（十二）审议批准本章程规定的应由股东大 （十二）审议批准本章程规定的应由股东大
会批准的担保事项； 会批准的担保事项；

（十三）审议公司重大资产重组事项； （十三）审议公司重大资产重组事项；

（十四）审议股权激励计划； （十四）审议股权激励计划；

（十五）审议法律、行政法规、部门规章或 （十五）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事 本章程规定应当由股东大会决定的其他事
项。 项。

股东大会应当在《公司法》和公司章程规定
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