公告日期：2020-05-14

公告编号：2020-023

证券代码：872989 证券简称：中天丝路 主办券商：光大证券

无锡中天丝路云联纺织股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：吴新峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》的有关法律、法规的规定及《公司章程》规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-023

无其他列席人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更主营业务的议案》

1、议案内容：

公司专注于毛毯、毛绒面料、纺织品的研发、销售业务，不再直接从事上述产品生产业务。主营业务变更为：拉舍尔毛毯、毛绒件套等产品的研发、销售；以“B2C” 模式开展跨境电商业务，销售家居综合类产品。

2、表决结果：

表决结果：赞成股数 2,000 万股，占出席会议有效表决权的 100%；反对股

数 0 股；弃权股数 0 股。

3、回避情况：

与会股东与本议案不存在关联关系，无需回避表决。

（二）《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》

1、议案内容：

因业务发展需要，公司拟修改经营范围，并相应修改公司章程第十二条经营范围内容。同时为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对公司章程其他条款进行相应修改。具体内容详见公司于 2020 年4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《变更经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-016）：

2、表决结果：

表决结果：赞成股数 2,000 万股，占出席会议有效表决权的 100%；反对股

数 0 股；弃权股数 0 股。

3、回避情况：

与会股东与本议案不存在关联关系，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订公司相关制度的议案（一）》，并提交股东大会审议。

1、议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，

公告编号：2020-023

修订如下制度：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露管理制度》、《总经理工作制度》，上述制度经股东大会审议通过后启用。具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的相关制度修订稿公告（公告编号：2020-018 至 022）

2、表决结果：

表决结果：赞成股数 2,000 万股，占出席会议有效表决权的 100%；反对股

数 0 股；弃权股数 0 股。

3、回避情况：

与会股东与本议案不存在关联关系，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订公司监事会议事规则的议案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，修订《监事会议事规则》，上述制度经股东大会审议通过后启用。具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的相关制度修订稿公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。