公告日期：2020-11-11

公告编号：2020-067

证券代码：872989 证券简称：中天丝路 主办券商：光大证券
无锡中天丝路云联纺织股份有限公司

2020 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴新峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次股东大会的议案已于 2020 年 10 月 26 日无锡中天丝路云联纺织股
份有限公司第一届董事会第十七次会议审议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2020-067

3.公司董事会秘书出席会议；
出席会议
议案审议情况
（一）审议通过《关于新增 2020 年度日常性关联交易的议案》议案
1.议案内容：

详见公司于 2020 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台上披露的《关于新增 2020 年日常关联性交易的公告》。
2.议案表决结果：

同意股数 2,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：股东胡荣秀回避表决。
（二）审议通过《关于追认 2020 年 1-9 月份关联交易公告》议案
1.议案内容：

详见公司于 2020 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台上披露的《关于追认 2020 年 1-9 月份关联交易公告》。
2.议案表决结果：

同意股数 2,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：股东胡荣秀回避表决。

公告编号：2020-067

二、备查文件目录
《无锡中天丝路云联纺织股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议公告》
无锡中天丝路云联纺织股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 11 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。