公告日期：2024-07-05

公告编号：2024-017

证券代码：872990 证券简称：宝福生活 主办券商：开源证券
深圳宝福生活发展股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 5 日

2.会议召开地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（北区）西 B4201

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 26 日以书面方式发出

5.会议主持人：张一新

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规，部门规章以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对深圳市路必康控股有限公司进行增资暨关联交易的议案》1.议案内容：

根据公司业务布局需要，同时进一步提高公司的资金利用效率，增加投资收

公告编号：2024-017

益，公司拟以自有资金 368.40 万元对参股子公司深圳市路必康控股有限公司（以下简称“路必康控股”）进行增资，本次增资后，公司将持有路必康控股 40.2628%的股权。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及回避表决事项，贺婷婷需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 7 月 22 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议前述议
案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳宝福生活发展股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

深圳宝福生活发展股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 5 日

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