公告日期：2025-11-13

证券代码：872990 证券简称：宝福生活 主办券商：开源证券
深圳宝福生活发展股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（北区）西 B4201

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人：张一新

6.会议列席人员：董事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规，部门规章以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系
统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司于同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上发布的《深圳宝福生活发展股份有限公司<拟修订<公司章程>公告>》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于使用盈余公积金及资本公积金弥补亏损的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年修订、2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》
及财政部配套文件（财资〔2025〕101 号）的规定，为进一步推动公司高质量发展和投资价值提升,公司拟按照相关规定使用公积金弥补亏损。议案的内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳宝福生活发展股份有限公司<关于使用盈余公积金及资本公积金弥补亏损的公告>》（公告编号：2025-028）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

议案的内容详见公司于同日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.n eeq.com.cn)上发布的《深圳宝福生活发展股份有限公司<股东会议事规则>》 （公告编号：2025-029）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

议案的内容详见公司于同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上发布的《深圳宝福生活发展股份有限公司<董事会议事规则>》（公告编号：2025-030）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：

议案的内容详见公司于同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上发布的《深圳宝福生活发展股份有限公司<信息披露管理制度>》（公告编号：2025-032）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》
1.议案内容：

议案的内容详见公司于同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上发布的《深圳宝福生活发展股份有限公司<对外担保制度>》（公告编号：2025-033）。
2.回避表决情况：

本议案……
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