公告日期：2026-04-15

公告编号：2026-007

证券代码：872990 证券简称：宝福生活 主办券商：开源证券
深圳宝福生活发展股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业
上城（北区）西 B4201

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：张一新

6.会议列席人员：董事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规，部门规章以及《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-007

2025 年公司经营管理层在董事会的领导下，按照股东会、董事会的授权及
公司经营计划要求组织运营管理和业务开展，实现年度经营目标，忠于职守， 勤勉尽责。现根据公司 2025 年度实际经营情况及总经理履职情况进行总结。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年度，公司董事会及各位董事严格按照《公司法》、《公司章程》、《董
事会议事规则》的规定，执行股东会决议，在公司重大经营决策、内控制度建 设、法人治理机构完善、公司规范运作、资本运作等方面勤勉尽责，有效保证 了公司的正常经营和规范化运作。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规，公司已编制完成 《2025 年年度报告及年度报告摘要》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2026-007

（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2025 年度公司主要经营情况，
公司拟定了《2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2026 年度财务预算的议案》
1.议案内容：

公司以经审计的 2025 年年度审计报告及 2025 年实际财务状况为基础，结
合 2026 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2026 年度财务预算 报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

结合公司的经营情况及财务状况，公司拟定 2025 年度不进行利润分配。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需……
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